Detail kurzu
Kriminalita vo finančných službách
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Popis kurzu
Cieľom kurzu je naučiť účastníkov ako:
- predchádzať kriminalite vo finančných službách
- rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
- poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja proti kriminalite
- postupovať pri detekcii trestného činu a spolupracovať s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní
Obsah kurzu
- druhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
- najčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
- aktuálne trendy kriminality vo finančných službách
- indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
- spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
- prevencia proti kriminalite vo finančných službách
- ako postupovať pri zistení trestného činu?
- spolupráca poškodenej inštitúcie a PZ
- prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia
Cieľová skupina
Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.
Kontaktná osoba
Ing. Monika Kovácsová
+421 915 720043
monika.kovacsova@nbs.sk
Hodnotenie
Organizátor
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Ulica Imricha Karvaša 6851/1, Bratislava - Staré Mesto
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.
IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo programy kontinuálneho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti pre učiteľov základných a stredných škôl. Poskytované služby sú na profesionálnej úrovni v súlade so systémom manažérstva kvality ISO 9001.
NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Viac informácií o vzdelávaní a odbornej príprave nájdete v Programe vzdelávacích podujatí (www.ibv-nbs.sk).
Ing. Tomáš Sokol, PhD. riaditeľ IBV NBS, n.o.
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality
