OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející má řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytne návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v jejich každodenní praxi. Na semináři budete také informováni o nejaktuálnějších změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování.

Cieľová skupina

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.

Obsahová náplň

  • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
  • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, mezinárodní spolupráce,
  • novela zákona č. 253/2008 Sb., jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
  • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
  • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
  • související legislativa – nové nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
  • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
  • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí,
  • diskuze a zodpovězení konkrétních dotazů.

Lektor:
Mgr. Jiří Tvrdý

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape