Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)

Základné info
  • Termín kurzov: 26.10.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 3 013 Kč (2 490 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1707220 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 170722A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170722B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170722C - 8 466 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející má řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytne návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v jejich každodenní praxi. Na semináři budete také informováni o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování (od 1. 1. 2018 dojde k účinnosti některých nových opatření – rejstřík skutečných vlastníků, centrální evidence účtů).

Cieľová skupina

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi a provozovatelé hazardních her.

Obsahová náplň

  • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
  • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, mezinárodní spolupráce,
  • zákon č. 253/2008 Sb. po novele v roce 2017, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
  • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
  • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
  • související legislativa – nové nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
  • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR,
  • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
  • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Mgr. Jiří Tvrdý

Termíny kurzov

26.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)