Kurzy zdarma: Zručnosti pre trh práce

Detail kurzu

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející má řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytne návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v jejich každodenní praxi. Na semináři budete také informováni o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování (od 1. 1. 2018 dojde k účinnosti některých nových opatření – rejstřík skutečných vlastníků, centrální evidence účtů).

Obsah kurzu

  • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
  • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, mezinárodní spolupráce,
  • zákon č. 253/2008 Sb. po novele v roce 2017, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
  • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
  • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
  • související legislativa – nové nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
  • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR,
  • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
  • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí.

Dotazy a diskuze.

Cieľová skupina

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi a provozovatelé hazardních her.

Poznámka k cene

kód: 1707220 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 170722A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170722B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170722C - 8 466 Kč + DPH

Kontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnotenie




Organizátor

1. VOX a.s.

Senovážné náměstí 23, Praha 1


Vzdělávání v oblasti: účetnictví, daně, právo, mzdy, personalistika, finančnictví, bankovnictví, nezisková sféra, rekvalifikace, obchodní, prezentační a komunikační dovednosti, marketing. Vydávání, prodej odborných publikací. HR poradenství, assessment centra, outdoor, analýza vzdělávacích potřeb.


Podobné kurzy

podľa názvu a lokality