Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Obsah kurzu

1. blok: 

• definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
• charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
• indikátory a typické formy NOO
• možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

2. blok: 

• zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
• spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
• problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta

Obedňajšia prestávka:

3. blok:

• rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
• podvodné transakcie a postup pri ich riešení
• diskusia, otázky

Cieľová skupina

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, resp. finančnej inštitúcie proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie