Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Základné info
  • Termín kurzov: 13.02.2018
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 408 Kč (1 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1800600 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 180060A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180060B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180060C - 6 766 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti s implementací tzv. IV. směrnice AML do právního pořádku České republiky. Budě věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů.

Cieľová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům a všem dalším, kteří potřebují zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu znát a řídit se jím.

Obsahová náplň

  • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
  • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
  • vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky,
  • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta
  • rizikové faktory klienta ajejich aplikace,
  • náhrada škody, přestupky a správní delikty,
  • příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.

Lektor:
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Termíny kurzov

13.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)