Detail kurzu
AML pre prevádzkovateľov herní
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Popis kurzu
Obsah kurzu
1. Úvod do AML/CFT:
- Definícia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
- Význam AML/CFT v sektore hazardných hier
- Právny rámec: zákon č. 297/2008 Z.z., zákon č. 30/2019 Z.z., európske smernice
2. Povinnosti prevádzkovateľa herne:
- Identifikácia a overenie hráča (§ 8 AML zákona)
- Základná starostlivosť (§ 10 AML zákona)
- Neobvyklé obchodné operácie (NOO) – definícia, príklady, postup ohlasovania
3. Program vlastnej činnosti (§ 20 AML zákona):
Obsah programu: identifikácia rizík, opatrenia, školenia, kontrolné mechanizmy
- Príklady správneho nastavenia programu
- Povinnosť aktualizácie a dokumentácie
4. Praktické scenáre a prípadové štúdie:
- Modelové prípady prania peňazí cez herne
- Indikátory podozrivého správania
- Postup pri zadržaní NOO
- Komunikácia s Finančnou spravodajskou jednotkou
5. Sankcie a kontrola:
- Dohľad Úradu pre reguláciu hazardných hier
- Sankcie za porušenie AML povinností (pokuty až do 5 mil. €)
- Interné kontroly a audit
6. Diskusia a záverečný test:
- Otázky účastníkov
- Overenie znalostí formou krátkeho testu
Cieľová skupina
prevádzkovateľov hazardných hier (herní, kasín, online hier), zamestnancov zodpovední za AML/CFT (napr. compliance officer, vedúci prevádzky), pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s hráčmi (obsluha, recepcia), manažment zodpovedný za program vlastnej činnosti podľa § 20 AML zákona.Hodnotenie
Organizátor
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava
Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.
V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:
* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling
Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.
