Detail kurzu
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Popis kurzu
Jednodňové školenie zamerané najmä na oboznámenie sa so základnými princípmi aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, povinnosťami povinnej osoby pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientom, hodnotením a riadením súvisiacich rizík, zisťovaním neobvyklých obchodných operácií a programom vlastnej činnosti povinnej osoby. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.
Obsah kurzu
Obsah školenia
- Základné pojmy a princípy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
- Bežné formy a metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti
- Aktuálna právna úprava v SR – prehľad dôležitých zmien po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
- Povinné osoby, rozšírenie pôsobnosti na nové subjekty
- Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi – prehľad aktuálnych povinností, spôsob vykonávania starostlivosti
- Hodnotenie a riadenie rizík vo vzťahu k legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu
- Neobvyklé obchodné operácie – zisťovanie, ohlasovanie
- Praktické nastavenie efektívneho programu vlastnej činnosti povinnej osoby
- Súčinnosť povinnej osoby vo vzťahu k Finančnej spravodajskej jednotke
- Súvislosť AML s opatreniami proti internej kriminalite spoločnosti
- Finančná spravodajská jednotka – charakteristika, právomoci
- Kontrola plnenia povinností a sankcie
- Aktuálne trendy a vývoj v oblasti
Cieľová skupina
Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a nápoje
Kontaktná osoba
Kristína Huňadyová
+421 2/599 842 67
khunadyova@kpmg.sk
Hodnotenie
Organizátor
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava
KPMG Business Institute prináša kombináciu vzdelávacích a rozvojových školení pre firmy aj odborníkov z rôznych oblastí, v ktorých KPMG na Slovensku dlhodobo pôsobí.
KPMG Business Institute je vzdelávacie centrum KPMG na Slovensku, ktoré poskytuje odborné aj rozvojové školenia pre všetkých, ktorí chcú kariérne napredovať. Školenia pokrývajú široké spektrum oblastí v rámci účtovníctva, auditu, financií, daní, práva, riadenia rizík a mnohých ďalších. Súčasťou širokej ponuky sú certifikované školenia a školenia na odborné kvalifikácie. Lektormi Business Institute sú skúsení odborníci z praxe.
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality
