Odborná príprava podľa zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Obsah kurzu

• Úvod do problematiky a definícia základných pojmov
• Modelové prípady prania špinavých peňazí
• Výklad etáp, metód a foriem prania špinavých peňazí
• Súvisiace zákonné úpravy (zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku, zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti, a iné)
• Výklad zákona č. 297/2008 Z.z. vrátane praktických skúseností s jeho aplikáciou
• Program vlastnej činnosti
• Prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií
• Priebeh kontroly dodržiavania zákona
• Praktické prípady a diskusia o vybraných aspektoch predmetného zákona
• Efektívne predchádzanie pokutám

Daniel Gabčo je spoluautorom zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Je bývalým riaditeľom finančnej spravodajskej jednotky, odborným gestorom a autorom prvého samostatného preventívneho zákona na ochranu pred praním špinavých peňazí v Slovenskej republike. V súčasnosti pôsobí v predmetnej oblasti v bankovom sektore s dlhoročnými skúsenosťami v metodickej činnosti, v oblasti školení a tvorby programov činnosti povinných osôb.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj právnické osoby vrátane jej zamestnancov, ktoré sú povinnými osobami podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.

v cene sú zahrnuté školiace materiály a osvedčenie pre účastníka

Hodnotenie