Detail kurzu
AML pre pokročilých
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Popis kurzu
Obsah kurzu
Program proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§20) – novinky
- povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod,
- zvýšená starostlivosť – Politicky exponované osoby,
- Zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
- Povinnosť povinných osôb zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu.
Uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu
- identifikácia AML rizík,
- hodnotenie AML rizík,
- monitoring AML rizík,
- opatrenia na elimináciu AML rizík
Postupy získavania a overovania informácii o konečných užívateľoch výhod
Riadenie rizík súvisiacich s politicky exponovanými osobami (PEP)
De-risking
Riadenie rizík súvisiacich s financovaním terorizmu (FT)
Príklady porušenia zákona AML
Cieľová skupina
všetkým záujemcom o problematikuKontaktná osoba
Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk
Hodnotenie
Organizátor
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality