Kurz			Cena	Množstvo

Kurzy zdarma: Zručnosti pre trh práce

Detail kurzu

Prihlásiť sa na kurz 264 EUR

AML pre pokročilých

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Kvalitné školenie, ktoré účastníkov oboznámi s problematikou AML do hĺbky.

Prihlásiť sa na kurz

Obsah kurzu

Program proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§20) – novinky

povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod,
zvýšená starostlivosť – Politicky exponované osoby,
Zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
Povinnosť povinných osôb zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu.

Uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu

identifikácia AML rizík,
hodnotenie AML rizík,
monitoring AML rizík,
opatrenia na elimináciu AML rizík

Postupy získavania a overovania informácii o konečných užívateľoch výhod

Riadenie rizík súvisiacich s politicky exponovanými osobami (PEP)

De-risking

Riadenie rizík súvisiacich s financovaním terorizmu (FT)

Príklady porušenia zákona AML

Cieľová skupina

všetkým záujemcom o problematiku

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie

Prihlásiť sa na kurz

Organizátor

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.