Detail kurzu
Popis kurzu
Obsah kurzu
Program proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§20) – novinky
- povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod,
- zvýšená starostlivosť – Politicky exponované osoby,
- Zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
- Povinnosť povinných osôb zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu.
Uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu
- identifikácia AML rizík,
- hodnotenie AML rizík,
- monitoring AML rizík,
- opatrenia na elimináciu AML rizík
Postupy získavania a overovania informácii o konečných užívateľoch výhod
Riadenie rizík súvisiacich s politicky exponovanými osobami (PEP)
De-risking
Riadenie rizík súvisiacich s financovaním terorizmu (FT)
Príklady porušenia zákona AML
Cieľová skupina
všetkým záujemcom o problematikuHodnotenie
Organizátor
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava
Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.
V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:
* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling
Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.
Ďalšie termíny kurzu
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality
